ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании годового общего собрании акционеров 
АО «Торговый дом «Южноуральск»
Дата проведения общего собрания акционеров	30 мая 2025 года	
Полное фирменное наименование общества (ИНН, ОГРН)	Акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск»
ИНН 7424003520 , ОГРН 1027401401554.	
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Торговый дом «Южноуральск» 	
Место нахождения общества
Адрес общества	Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург. 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.32, кв. 49 	
Вид общего собрания акционеров	Годовое	
Способ принятия решений общим собранием акционеров	заседание общего собрания акционеров	
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,  имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.	05 мая 2025 года	
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15	
Повестка дня общего собрания акционеров	1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении итогов деятельности Общества в 2024 году.
3. Об  утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.	
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 00 минут местного времени	
Время открытия заседания общего собрания акционеров	10 часов 30 минут местного времени	
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 45 минут местного времени	
Время закрытия заседания общего собрания	 10 часов 50 минут местного времени	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	978 661 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размешенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	978 661 голосов	
- по второму вопросу повестки дня	978 661 голосов	
- по третьему вопросу повестки дня	978 661 голосов	
- по четвертому вопросу повестки дня	978 661 голосов	
- по пятому вопросу повестки дня	978 661 голосов	
- по шестому вопросу повестки дня	978 661 голосов	

Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров 	
В заседании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). 
К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 750 000 голосов, что составляло 76,64 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)  собрание акционеров правомочно (имеет кворум).	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	750 000 голосов, 76,64%, Кворум имелся	
- по второму вопросу повестки дня	750 000 голосов, 76,64%, Кворум имелся	
- по третьему вопросу повестки дня	750 000 голосов, 76,64%, Кворум имелся	
- по четвертому вопросу повестки дня	750 000 голосов, 76,64%, Кворум имелся	
- по пятому вопросу повестки дня	750 000 голосов, 76,64%, Кворум имелся	
- по шестому вопросу повестки дня	750 000 голосов, 76,64%, Кворум имелся	
		
Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург, адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)
Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Файзрахманова Л.В.  (Доверенность № 02-2025 от 01.01.2025г.)	

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос 1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %	
За	750 000  	100,00	
Против	0	0,00	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 	0	0,00	
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 2. Об утверждении итогов деятельности Общества в 2024 году.
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %	
За	750 000  	100,00	
Против	0	0,00	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 	0	0,00	
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2024 год.
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %	
За	750 000  	100,00	
Против	0	0,00	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 	0	0,00	
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 4. . О распределении прибыли и убытков Общества.
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %	
За	750 000  	100,00	
Против	0	0,00	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 	0	0,00	
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 5.  Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества (Рябинина Наталья Сергеевна).
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %	
За	750 000	100,00	
Против	0  	0,00	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 	0	0,00	
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6.  Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, незаинтересованных в совершении сделки,  %
	
За	750 000  	100,00	
Против	0	0,00	
Воздержался	0	0,00	
Число голосов, которые не приняли участия в голосовании 	0	0,00	
Решение по вопросу повестки дня принято.

Принятые решения по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания:

Вопрос №1.	
Избрать председателем на заседании годового общего собрания акционеров:- Федотова Г.В., секретарем Боровинского С.В.
- Продолжительность общего собрания акционеров – не более 1 часа, 
- Время на выступление по каждому вопросу – не более 5 минут, 
- Обсуждение по каждому вопросу – не более 5 минут. 
- Итоги результатов голосования объявить на заседании годового общего собрания акционеров.
Вопрос №2.       
Утвердить итоги деятельности Общества в 2024 году.
Вопрос №3.	
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 год.
Вопрос №4.	
Дивиденды по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос №5.	
Избрать ревизором общества Рябинину Наталью Сергеевну.
Вопрос №6.	 
Принять решение о согласии на совершение крупной сделки:

а) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки  - заключение договора купли-продажи следующего недвижимого имущества:
- Нежилого здания – досугового центра АО «Торговый дом «Южноуральск», кадастровый номер 74:37:0209001:1871, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А»; 
- Земельного участка, занимаемого зданием и необходимого для его использования, кадастровый номер: 74:37:0209001:1463, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А».

Цену договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилого здания и земельного участка) определить в размере стоимости, определяемой генеральным директором общества самостоятельно, но не менее 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей. Срок оплаты по договору определить не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами договора купли-продажи. 
Стороны сделки: 
Продавец – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)
Покупатель -  определяется генеральным директором самостоятельно, на основании наиболее выгодных для общества условий.

б) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки  - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, предусматривающего приобретение в собственность Обществом одного или нескольких объектов недвижимости нежилого назначения: нежилых зданий, сооружений, нежилых помещений, предназначенных для различных видов использования, а также земельных участков, на которых расположены данные объекты и необходимых для их использования.
Цену договора/договоров по приобретению Обществом недвижимого имущества определить в размере рыночной стоимости, определяемой генеральным директором общества самостоятельно, но общей стоимостью не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей.
Стороны сделки: 
Покупатель – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)
Продавец -  определяется генеральным директором самостоятельно, на основании наиболее выгодных для общества условий.
Настоящее решение о совершении крупных сделок действительно в течение 3(трёх) лет с момента его принятия.

Дата составления  отчета об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров АО «Торговый дом «Южноуральск»: 30 мая 2025 года.

Председатель общего собрания акционеров            Г.В. Федотов

Секретарь общего собрания акционеров                  С.В. Боровинский