Акционерного общества «Торговый дом «Южноуральск»

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

АО «Торговый дом «Южноуральск» доводит до сведения своих акционеров информацию о проведении годового заседания общего собрания акционеров 27 мая 2026 года в 10 часов 30 минут, по месту нахождения лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15.

Регистрация участников годового заседания общего собрания акционеров состоится 27 мая 2026 года по адресу: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15 с 10 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2026 года.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе годового заседания общего собрания акционеров, должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в заседании общего собрания акционеров только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или иного документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего их личность (паспорт).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1.О порядке проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2. Об утверждении итогов деятельности Общества в 2025 году.

3. Об  утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2025 год.

4. О распределении прибыли и убытков Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

6. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 06 мая 2026г. до даты проведения заседания общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества с 12-00 до 13-00.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно и в установленном законодательством РФ порядке, предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

Генеральный директор

АО «Торговый дом «Южноуральск»                            Г.В. Федотов