Акционерного общества «Торговый дом «Южноуральск»

Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург.

АО «Торговый дом «Южноуральск» уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование), 24 апреля 2023 года в 10 часов 30 минут, по месту нахождения лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф.101.

Регистрация участников общего собрания акционеров состоится 24 апреля 2023 года по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф.101 с 10 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 марта 2023 года.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в собрании только при наличии оформленной в соответствии с законодательством РФ доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении итогов деятельности Общества в 2022 году.

3. Об  утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.

4. О распределении прибыли и убытков Общества.

5. Об избрании генерального директора Общества.

6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 31 марта 2023г. до даты проведения годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества в рабочие дни с 11-00 до 13-00.

 Генеральный директор

 АО «Торговый дом «Южноуральск»                            Г.В. Федотов